Acusados por lavado de dinero en fábrica de juguetes

PUBLICADO: EST Apr 16, 2012 7:30 pm EST
LOS ÁNGELES.- Cinco personas fueron arrestadas hoy por el supuesto lavado de dinero de millones de dólares de carteles de droga colombianos y mexicanos. Oficiales de Inmigración y Aduanas dijeron que los dos dueños y tres empleados de una compañía de juguetes basada en City of Industry fueron arrestados por cargos de evasión de reportar los requisitos federales de transacciones financieras. Otros dos vendedores mexicanos de juguetes fueron arrestados previamente este mes por cargos similares, dijo la agencia en una declaración. El copropietario de la compañía de juguetes Woody, Jia Hui Zhou y el vendedor Luis Ernesto Flores Rivera también fueron acusados por intento de lavado de dinero con las ganancias por venta de drogas en México, dijo el agente de ICE Homeland Security Claude Arnold. Los siete acusados se presentarían hoy en la corte federal de Los Ángeles. El caso de lavado de dinero está bajo investigación desde noviembre de 2010.
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